Фондовое расследование: запрошено разрешение на следствие против экс-главы SPK

Генпрокуратура Стамбула обратилась в Минфин с просьбой разрешить расследование в отношении бывшего председателя Совета по рынкам капитала (SPK) Ибрагима Омера Гёнюля по обвинению в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, он не выполнял обязанности по надзору за инвестиционными фондами.

Бюро расследований финансовых преступлений Генеральной прокуратуры Стамбула сделало новый шаг в рамках расследования деятельности инвестиционных фондов.

Прокуратура обратилась в Министерство финансов с ходатайством о разрешении на возбуждение уголовного дела против председателя SPK Ибрагима Омера Гёнюля по обвинению в «злоупотреблении служебным положением». По мнению следствия, имеются «явные и достаточные улики» того, что он не исполнял свои обязанности по надзору за инвестиционными фондами.

В письме Бюро по расследованию финансирования терроризма и финансовых преступлений Генпрокуратуры Стамбула от 30 сентября 2026 года запрошено разрешение на проведение расследования в отношении Гёнюля по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Ведётся четыре отдельных расследования

В письме прокуратуры указывается, что ведутся четыре масштабных расследования.

В ходе следствия изучаются акции, торгуемые на Стамбульской бирже, а также открытые и закрытые фонды на платформе TEFAS, исследуются взаимосвязанные и одновременные движения между фондами и акциями.

Акцент на надзорной ответственности SPK

В письме генпрокуратуры подчёркивается, что SPK обязан осуществлять финансовый и цифровой надзор за инвестиционными фондами.

Отмечается, что среди основных обязанностей SPK — внимательно отслеживать, приводят ли действия фондов с акциями на Стамбульской бирже к искусственным ценовым движениям, не соответствующим экономическим и финансовым реалиям.

В прокуратуру направлены отчёты за последние два года

Генпрокуратура обратила внимание на то, что SPK с 2024 года по сентябрь 2026-го направлял в следственные органы сообщения о преступлениях на основании отчётов о манипулятивных операциях с некоторыми акциями на Фондовом рынке Стамбульской биржи, которые проводились через фонды.

В документе прокуратуры особо выделяются такие фонды, как Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon и Hedef Portföy İkinci Serbest Fon.

В письме говорится, что некоторые фонды получили необычно высокую прибыль по сравнению с аналогичными по характеру деятельности и инвестиционной стратегии. В материалах расследования установлены лица и компании, которые по указанию компаний по управлению портфелями, в состав которых входили эти фонды, их основных акционеров, руководителей, а также некоторых физических и юридических лиц получили доходы, «которые можно охарактеризовать как невозможные».

Гёнюль обвиняется в неисполнении обязанностей

Наиболее примечательная часть письма генпрокуратуры касается оценки ответственности председателя SPK Ибрагима Омера Гёнюля за период его работы.

По мнению следствия, «имеются явные и достаточные улики» того, что Гёнюль не выполнял вытекающие из законодательства полномочия и обязанности по проверке, надзору и оценке деятельности фондов.

Источник: gastetv.com