Ушак: операция против нелегальных букмекеров — заморожено 333 млн лир

В Турции прошла масштабная операция против организаторов нелегальных ставок и отмывания денег. По данным следствия, через счета физлиц, компаний и фондов за пять лет прошло более 5 млрд лир. Под видом благотворительности отмывалось около 175 млн лир.

В ходе расследования, возбуждённого прокуратурой Ушака по делу о нелегальных ставках и отмывании денег, под контроль взяты финансовые потоки на сумму свыше 5,1 млрд турецких лир. Одновременные операции прошли в восьми провинциях, задержаны 22 подозреваемых. На банковских счетах заморожено 333,4 млн лир. Следствие считает, что доходы от преступной деятельности отмывались через благотворительные и якобы коммерческие организации. К четырём компаниям, фигурирующим в деле, в качестве внешнего управляющего назначен Фонд страхования вкладов (TMSF).

Миллиарды под видом пожертвований

По материалам прокуратуры Ушака (дело № 2026/10766), доходы от нелегальных букмекерских операций переводились через счета частных лиц, компаний и НКО, а затем вводились в легальную финансовую систему.

Анализ, проведённый Управлением по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и жандармерией, выявил сотни тысяч банковских операций на миллиарды лир.

В изъятых цифровых данных обнаружена переписка в панели управления, которая, как считают следователи, использовалась для координации денежных переводов в букмекерской схеме. В сообщениях от 15 апреля 2025 года один из пользователей давал указание перевести на определённый банковский счёт 500 тыс. лир пятью отдельными платежами.

Анализ показал, что с разных счётов совершалось множество переводов с различными формулировками назначения платежа — таким образом, по мнению следствия, скрывался источник преступных доходов.

MASAK: 5,1 млрд лир за пять лет

Согласно аналитическим отчётам MASAK от 6 и 25 августа 2026 года и данным жандармерии, с 1 января 2021 года по 21 сентября 2026 года на счетах физических и юридических лиц, проходящих по делу, было совершено 860 088 операций общим объёмом 5 млрд 114 млн 757 тыс. 833 лиры.

Из этого объёма около 175 млн лир, как полагает следствие, представляют собой доходы от нелегальных ставок, отмываемые через различные счета.

Деньги дробились на разные суммы, переводились между счетами физлиц и компаний, а затем под видом благотворительных взносов и коммерческих операций возвращались в финансовую систему.

Финансовый анализ показал: с 12 марта 2025 года по 5 марта 2026 года 404 физических и юридических лица совершили 1 430 переводов на общую сумму 153 млн 712 тыс. 33 лиры.

При обычных благотворительных переводах средний размер взноса составлял около 1 640 лир. В операциях, фигурирующих в расследовании, средняя сумма выросла до 108 052 лир.

По оценке следствия, эти операции по размеру, частоте и распределению между счетами отличаются от обычной благотворительной деятельности.

92% поступлений компании — из одного источника

Финансовая проверка компаний также дала показательные результаты.

Выяснилось, что из 330 млн 638 тыс. 162 лир, поступивших на счета одной из проверяемых компаний в период 2023–2026 годов, около 303,8 млн лир пришли со счетов одного юридического лица. Таким образом, примерно 92% средств поступили из единственного источника.

Со счетов той же компании с формулировкой «закупка живого скота» было переведено различным лицам и компаниям 293 млн 563 тыс. 722 лиры, ещё 42 млн 920 тыс. лир снято наличными.

Связь этих операций с реальной коммерческой деятельностью и цель переводов выясняются в рамках расследования.

135 млн лир на счету полицейского

В отчёте MASAK от 3 сентября 2026 года зафиксировано, что на банковских счетах полицейского М.Ш., служащего в Анкаре, за год прошло в общей сложности 135 млн лир (поступления и списания).

Сотрудники банка сообщили, что владелец счёта заявлял, будто использует его для сбора благотворительных средств, однако никакого разрешения на сбор пожертвований у него не было.

С 5 февраля 2025 года по 5 февраля 2026 года на этот счёт с различными формулировками «благотворительный взнос» поступило 97 млн 380 тыс. 537 лир.

Источник этих средств и связи со счетами, фигурирующими в деле, находятся на проверке.

Операция в восьми провинциях: 22 задержанных

По распоряжению прокуратуры Ушака 9 октября 2026 года в 06:00 началась масштабная операция.

Подразделения Главного командования жандармерии (управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, по борьбе с киберпреступностью) и командование жандармерии провинции Ушак провели одновременные рейды в Ушаке, Анкаре, Хатае, Стамбуле, Измире, Сиирте, Анталье и Коджаэли.

В рамках обвинений в создании преступной организации, отмывании доходов, полученных преступным путём, и нарушении закона № 7258 (о регулировании азартных игр) следственные действия проведены в отношении 32 подозреваемых, одной НКО и четырёх компаний.

Задержаны 22 подозреваемых.

Заморожено 333,4 млн лир, к четырём компаниям назначен внешний управляющий

В финансовой части расследования применены серьёзные меры.

По решению мирового суда по уголовным делам, к четырём компаниям, которые, по оценке следствия, использовались для отмывания преступных доходов, в качестве внешнего управляющего назначен Фонд страхования вкладов (TMSF).

Из 414 банковских счетов подозреваемых и связанных юридических лиц на 33 счетах заморожено 333 млн 430 тыс. лир наличных. Работа по определению сумм на остальных 381 счетах продолжается.

Изъяты оружие, серебро и цифровые носители

При обысках по местам работы, жительства и другим адресам подозреваемых изъяты: 1 кг серебра в слитках, 1 незарегистрированный пистолет, 1 незарегистрированное охотничье ружьё, цифровые носители информации и различные документы.

Изъятые цифровые данные направлены на экспертизу с целью установления схемы денежных переводов и связей между счетами.

В рамках расследования, которое ведёт прокуратура Ушака, выясняется, через какие именно счета проходили доходы от нелегальных букмекерских операций, как использовались формулировки о благотворительности при переводах и каков масштаб финансовых связей между подозреваемыми.

Отмечается, что финансовые данные и применённые меры носят характер предварительных выводов и обеспечительных мер, судебный процесс продолжается.

Источник: anaakim.com