«Рыбак Исмет»: задержан бизнесмен с оборотом в 4 млрд лир
В Стамбуле задержан Исмет Ёгют, известный как «Рыбак Исмет», в рамках расследования по финансированию терроризма и отмыванию денег. По данным прокуратуры, с 1 июля по 16 сентября с его счетов было выведено более 3 млрд лир
В Стамбуле задержан Исмет Ёгют, известный как «Рыбак Исмет», в рамках расследования по финансированию терроризма и отмыванию денег. По данным прокуратуры, с 1 июля по 16 сентября с его счетов было выведено более 3 млрд лир.
Бюро расследований по финансированию терроризма и отмыванию денег Стамбульской прокуратуры Республики задержало Исмета Ёгюта, известного как «Рыбак Исмет», в рамках расследования подозрительных финансовых операций.
Поводом для задержания стали крупные денежные переводы, совершённые от имени Ёгюта. Финансовая проверка установила, что в период с 1 июля по 16 сентября со счетов на его имя было выведено 3 миллиарда 92 миллиона 75 тысяч 513 лир.
Как сообщалось ранее, следствие также проверяет, существует ли какая-либо связь или экономическая заинтересованность между этим имуществом и финансовыми операциями и братом Ёгюта — Энсаром Ёгютом, депутатом НРП от Ардахана 22, 23 и 24-го созывов.
Расследование продолжается по всем направлениям: устанавливается, кому принадлежат крупные суммы, выведенные из фондов, на какие счета переводились деньги, какова связь с предметом расследования и каков источник средств.
Источник: gastetv.com
