Расследование финансовых махинаций: 85 арестованных, миллиарды лир под арестом

Стамбульская прокуратура расширяет расследование операций на рынке ценных бумаг, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег. Последняя волна арестов довела число задержанных до 85 человек, под арест наложены активы на миллиарды лир.

Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег при Стамбульской республиканской прокуратуре, продолжает расширенное расследование операций на рынке ценных бумаг.

Последними к ответственности привлечены 20 подозреваемых, все они арестованы по решению суда.

После процедур в мировом суде решение об аресте вынесено в отношении Али Серхата Тюзюна, Али Йонея, Алпера Тунги Сагу Бурака, Бурака Севиндика, Фырата Керима Эрсоя, Гёкхана Кочйигита, Гюрселя Акчи, Идриса Чакыра, Жереми Этьена Дебоста, Тахира Фатиха Мутлу, Мюджахита Аджаралпа, Ниль Озалп, Тунджера Кёклю, Ясемин Явуз Кочйигит, Али Гёля, Хюсейна Эмре Гюнера, Ихсана Чимена, Месута Ялыма, Османа Сунгура и Эроля Демирбаша.

Таким образом, число арестованных по делу достигло 85 человек.

Запрос финансовых данных из МАСАК

Одним из важных этапов расследования стал запрос Стамбульской республиканской прокуратуры в МАСАК (Управление по борьбе с отмыванием денег) от 17 сентября.

В запросе содержалось требование о предоставлении финансовых данных руководителей компаний Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ и Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, а также их дочерних предприятий.

Прокуратура запросила установление полных идентификационных данных всех руководителей этих компаний, а также предоставление в формате необработанных данных сведений обо всех их зарубежных денежных переводах и переводах криптовалюты, а также обо всех денежных поступлениях и расходах с 2024 года по настоящее время.

Число арестованных росло поэтапно

На первых этапах расследования были арестованы, среди прочих, председатель правления Tera Yatırım Holding Эмре Тезмен, член правления Tera Yatırım Holding Эмре Алкын, независимый член правления Tera Yatırım Керем Алкын, генеральный директор Tera Portföy Алпер Озтюрк, председатель правления Pusula Holding Сердар Турхан, председатель правления Pusula Portföy Yönetimi AŞ Мухаммед Ярыз, Намык Кемаль Гёкалп, Алтунч Кумова и Ибрахим Бекчи.

Среди арестованных также оказались председатель правления Doğa Sigorta Нихат Кырмызы, а также члены правления Tera Yatırım Бюлент Уйгун и Абдулкадир Озкан.

В ходе продолжения расследования были вынесены постановления об аресте ещё 53 подозреваемых, в том числе топ-менеджера Tera Yatırım Эмира Мюнира Сарпйенера и председателя правления Tera Portföy Эрдина Озеля.

В ходе операции 2 октября арестованы Али Чиль, Искендер Балджи, Исмет Огют и Адем Каратепе.

С арестом всех 20 подозреваемых в последней операции общее число арестованных по делу достигло 85 человек.

Два частных самолёта и роскошная яхта под арестом

Одним из заметных аспектов расследования стало наложение ареста на дорогостоящие движимое и недвижимое имущество.

Согласно материалам дела, под арест попали 2 частных самолёта и 1 роскошная яхта.

Наряду с частными самолётами типа Bombardier BD-700-1A11 и Bombardier Learjet 60, связанными, как указывается, с Мухаммедом Ярызом и Эмре Тезменом, арест наложен также на роскошную яхту модели 2026 года Benetti Oasis 34M под названием «LORETA», принадлежащую, как утверждается, Сердару Турхану.

Общая стоимость самолётов и яхты оценивается примерно в 1,8 миллиарда лир.

Арест на 5 роскошных автомобилей

В рамках расследования изъяты также 5 роскошных автомобилей, принадлежащих, как указывается, Мухаммеду Ярызу.

Среди автомобилей, на которые наложен арест: McLaren 750S Coupe, Bentley Continental GT Speed, Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-Benz S 580 Maybach и Audi Q8.

Установлено, что автомобили стоимостью около 200 миллионов лир были 7 и 8 сентября переоформлены на других лиц, при этом в официальных документах о продаже общая стоимость всех пяти автомобилей указана как 26 280 лир.

5 вилл в Аджаркенте также в деле

В рамках расследования также рассматриваются 5 роскошных вилл, расположенных в районе Аджаркент в Бейкозе.

Сообщается, что виллы связаны с Мухаммедом Ярызом и Сердаром Турханом, однако объекты недвижимости зарегистрированы на третьих лиц или компании.

Рыночная стоимость вилл оценивается примерно в 1,2 миллиарда лир, при этом стоимость одной из них достигает 8,5 миллиона долларов.

Передача Ярызом 9 сентября одной из ранее зарегистрированных на него вилл другому лицу также рассматривается в рамках расследования.

Сумма финансовых активов приблизилась к 750 миллионам лир

В рамках расследования также наложен арест на крупные суммы финансовых активов на банковских счетах и счетах фондов.

Согласно сообщениям о проверках МАСАК, арест наложен на примерно 387 миллионов 461 тысячу лир на счетах фондов, 105 миллионов лир, принадлежащих Мухаммеду Ярызу, и 257 миллионов лир, которые планировалось перевести через TERA Portföy.

Общая сумма этих трёх позиций составляет приблизительно 750 миллионов лир.

Акции термального отеля также под следствием

Ещё одним направлением расследования активов стали акции компаний.

Сообщается, что Мухаммед Ярыз и Сердар Турхан владеют долями в компании Esam Gayrimenkul Turizm AŞ, реализующей проект термального отеля в Караджасу, Болу, и эти акции также рассматриваются в рамках ареста имущества.

Точная общая стоимость долей в проекте термального отеля на 229 номеров публично не раскрывается.

Имущество 42 человек под следствием

С расширением расследования на повестке дня оказались постановления о наложении ареста на имущество и банковские счета 42 человек.

Среди лиц, на имущество которых наложен арест, как сообщается, находятся Мухаммед Ярыз, Сердар Турхан, Мелис Сандал, Эмруллах Эрджан, Омер Бедир Четинель, Мустафа Дедик, Хакан Йылдыз, Эрдин Озель, Энвер Гечгель, Исмет Огют, Тарзан Тарык Сарван, Толга Айдын, Эзги Кая, Бурхан Тунч Озкан, Мехмет Селчук Аксой, Тургай Джейлани, Рыза Кандемир, Дженгиз Авджи и Нихат Кырмызы.

Расследование продолжается, изучаются финансовые операции подозреваемых, связи компаний и имущество.

Источник: gastetv.com