Инвестиционное мошенничество: в 39 провинциях задержаны 159 подозреваемых
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о масштабной операции против инвестиционных мошенников. По данным прокуратуры, подозреваемые провели операции на сумму свыше 6,6 млрд лир, а ущерб 23 пострадавшим составил более 51 млн лир.
Министр юстиции Турции Акын Гюрлек сообщил о масштабной операции против инвестиционных мошенников. По данным прокуратуры, подозреваемые провели операции на сумму свыше 6,6 млрд лир, а ущерб 23 пострадавшим составил более 51 млн лир.
Министр юстиции Акын Гюрлек объявил, что в рамках расследования инвестиционного мошенничества, проводимого Генеральной прокуратурой Анкары, в 39 провинциях прошла одновременная операция, в ходе которой задержаны 159 подозреваемых. По данным следствия, через счета подозреваемых прошло более 6 миллиардов 656 миллионов лир, а ущерб 23 пострадавшим составил в общей сложности 51 миллион 407 тысяч 966 лир.
В заявлении в социальных сетях Акын Гюрлек подчеркнул, что борьба с преступными организациями и мошенническими сетями, нацеленными на накопления граждан, ведётся решительно. В ходе расследования, координируемого Генеральной прокуратурой Анкары совместно с Управлением полиции провинции Анкара, было установлено, что через счета подозреваемых прошло более 6 миллиардов 656 миллионов лир.
В рамках расследования было определено, что 23 гражданина понесли ущерб на общую сумму 51 миллион 407 тысяч 966 лир.
Одновременная операция в 39 провинциях
В 39 провинциях была проведена одновременная операция против 215 подозреваемых, которые, как установлено, переводили средства, полученные преступным путём, через банковские счета, ювелирные магазины, счета криптовалюты и холодные кошельки. В ходе операции задержаны 159 подозреваемых.
Проверяются 5 ювелирных компаний
В рамках операции были арестованы банковские и криптовалютные счета подозреваемых. Кроме того, сообщается, что продолжаются проверки продаж золота, запасов и инвентаризаций, POS-терминалов, банковских операций и налоговых записей 5 ювелирных компаний.
Министр Гюрлек поблагодарил Генеральную прокуратуру Анкары и Управление полиции провинции Анкара, проводящих расследование, и заявил, что борьба с преступлениями, направленными на права и сбережения граждан, будет продолжаться решительно.
Источник: gastetv.com
