Владелец Halk TV Джафер Махироглу: обвинения во взятках и отмывании

Стамбульская прокуратура начала расследование в отношении владельца оппозиционного телеканала Halk TV Джафера Махироглу по обвинениям во взятках, махинациях с тендерами и отмывании денег. Выданы ордера на задержание 17 подозреваемых, 11 уже задержаны.

Стамбульская генеральная прокуратура Республики начала расследование в отношении владельца телеканала Halk TV Джафера Махироглу по обвинениям во взятках, манипулировании тендерами и отмывании доходов от преступной деятельности. В рамках следствия вынесены постановления о задержании 17 подозреваемых, в ходе операций задержаны 11 человек. Сообщается, что компании, принадлежащие Махироглу, переданы под управление Фонда страхования вкладов (TMSF).

Изучены данные MASAK и тендерные операции

В ходе расследования прокуратуры совместно анализировались данные, полученные от Управления по расследованию финансовых преступлений (MASAK), показания анонимных свидетелей, показания подозреваемых и другие материалы дела.

Согласно материалам следствия, утверждается, что Махироглу, используя связи в мэрии Измира, обеспечил создание компании BUSTECH «Услуги по техобслуживанию и ремонту транспорта» (AŞ) и передал управление назначенным им лицам. Сделан вывод о незаконном обогащении через сделки в рамках муниципальных тендеров.

Обвинение в незадекларированных выплатах на 14,4 млн лир

По данным показаний и записей в деле, утверждается, что в связи с тендерными процессами были произведены незадекларированные взяточные выплаты на сумму 14 млн 464 тыс. лир. Утверждается, что по работам, полученным через эту компанию, платежи осуществлялись по ценам, превышающим тендерную стоимость, а полученные доходы переводились на компании, связанные с подозреваемым.

Объём операций компаний — 30,3 млрд лир

При изучении данных MASAK установлено, что общий объём операций компаний, с которыми Махироглу был связан как партнёр или руководитель, достиг 30 млрд 352 млн 37 тыс. лир.

При проверке личных банковских счетов Махироглу зафиксировано, что в 459 операциях поступило в общей сложности 1 млрд 62 млн 260 тыс. лир, а в 564 операциях снято 1 млрд 118 млн 591 тыс. лир.

Денежные переводы за границу через компании также стали предметом проверки. Отмечается, что в финансовых операциях присутствовали крупные валютные сделки, на счетах компаний, связанных с банковскими счетами Махироглу и его родственников первой степени, обнаружены международные SWIFT-переводы на крупные суммы.

В материалах дела также приведены выводы о несоответствиях между приобретённым имуществом и задекларированными доходами.

В рамках расследования сообщается, что в отношении Махироглу имеется запись в розыск по обвинению в манипулировании тендером в деле, связанном со Стамбульской мэрией, и установлено, что он выехал за границу.

После вынесения постановлений о задержании 17 подозреваемых в ходе одновременных операций задержаны 11 человек. Отмечается, что четверо подозреваемых находятся за границей, один — в тюрьме, а розыск двоих продолжается.

Расследование продолжается, утверждения и выводы, содержащиеся в деле, будут оцениваться в судебном процессе. Правовой статус лиц, в отношении которых выдвинуты обвинения, определится в ходе следствия и судебного разбирательства на основании представленных доказательств.

Источник: anaakim.com