В Турции обезврежена криптосеть по отмыванию 4,3 млрд лир

Прокуратура Стамбула разгромила преступную группировку, отмывавшую через криптовалютную платформу деньги от нелегальных букмекерских контор и мошенничества. В пяти городах задержаны 19 подозреваемых.

В ходе расследования, проведённого отделом по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег прокуратуры Стамбула, ликвидирована преступная группировка, отмывавшая деньги от нелегального букмекерства и мошенничества через криптовалюты.

Целью операции, проведённой одновременно в пяти провинциях с центром в Стамбуле, стала компания «Magician Of Meta Криптовалютная торговая платформа А.Ш.» и 19 подозреваемых.

Фирмы-пустышки и виртуальные POS-терминалы

В ходе следствия установлено, что криптоплатформа действовала через сайт aeronx.com.

Выяснилось, что большинство из 639 физических лиц, переводивших деньги на счета платформы, связаны с нелегальными букмекерскими конторами и мошенническими схемами.

Преступная сеть использовала для ввода средств в систему подконтрольные компании-пустышки «BCT Yazılım» и «Luquıd Yazılım».

Эти две софтверные компании, работавшие по одному адресу, получали на банковские счета сотни миллионов лир от платёжных систем Nkolay, İQ money и Elekse. Затем эти средства переводились на основную криптоплатформу методом виртуальных POS-платежей.

Со счетов BCT Yazılım таким образом переведено 479 млн лир, со счетов Luquıd Yazılım — 449 млн лир. Установлено, что руководитель компаний Мустафа У. одновременно являлся сотрудником криптоплатформы.

4,3 миллиарда лир обналичено

Анализ счетов показал, что с 2023 года на платформу поступило 4 млрд 301 млн лир, а выведено 3 млрд 990 млн лир.

По версии следствия, полученные суммы — доходы от нелегального букмекерства и крупного мошенничества. Деньги конвертировались в криптовалюты, а их происхождение скрывалось с помощью цепочек переводов (отмывалось).

Облавы в пяти городах

3 ноября одновременно проведены обыски по заранее намеченным адресам в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье и Кыршехире. В ходе операции по задержанию 19 подозреваемых в многочисленных помещениях изъяты цифровые носители и документы.

Источник: gastetv.com