Владелец Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш задержан

В рамках расследования подозрительных операций на рынке капитала задержан владелец Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, скрывавшийся от полиции. Число арестованных по делу достигло 26 человек.

Следственное бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег Генеральной прокуратуры Стамбула, продолжает расширенное расследование фондов в связи с подозрительными операциями на рынках капитала.

В соответствии с отчётами Комитета по рынку капитала (SPK) в ходе проверки акций компаний Işıklar Enerji (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Teknoloji (ODINE) и Tera Finansal Yatırımlar (TRHOL) было вынесено решение о задержании 31 человека.

Подозрительный вывод средств на 16 миллиардов лир

При проверке фондов, связанных с Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., было установлено, что непосредственно перед кризисом, начавшимся в сентябре, произошёл подозрительный вывод денежных средств на сумму 16 миллиардов лир.

В связи с подозрительными операциями была проведена операция в отношении компаний, в числе которых Altınbaş Holding, Alnus Yatırım, Pirnus Yapı, Pardus Portföy и A1 Capital Portföy.

В рамках расследования имущество семьи Алтынбаш было заморожено, а также было подано требование о возврате 16 миллиардов лир.

11 арестов в первой волне

В первой группе лиц, направленных в суд после операций, проведённых управлением по борьбе с финансовыми преступлениями, были арестованы и отправлены в следственный изолятор Четин Генч, Эрен Йешилюрт, Хакан Авдан, Конуралп Озкан, Метин Картал Эмюр, Осман Учар, Сейит Тахир Озек, Ахмет Халюк Гюнер, Мехмет Селим Тунчбилек, Мустафа Терзи и Юмит Йылмаз.

В отношении четырёх подозреваемых было вынесено решение о домашнем аресте.

Ещё 15 арестов в последней партии: общее число арестованных достигло 26

Завершены процессуальные действия в отношении 22 подозреваемых, направленных в здание суда Стамбула в районе Чаглаян в ходе продолжения расследования.

Из числа подозреваемых, представших перед дежурным судом по уголовным делам, были арестованы представитель Altınbaş Holding Инан Алтынбаш, Таха Чакмак, Рюстем Каракая, Бурак Пойраз, Омер Эрйылмаз, Осман Сарач, Неда Сойдан, Мустафа Зеки Кайахан, Аныл Токат, Али Джесур, Фуркан Ачар, Мехмет Али Гедик, Фатих Угур, Омер Эджер и Хакан Эрйылмаз.

В отношении семи подозреваемых, в числе которых Седа Тарым Коджабалкан и Абдуллах Дал, была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

С учётом последних решений число арестованных в рамках расследования возросло до 26 человек.

Скрывавшийся Нусрет Алтынбаш задержан

Одна из ключевых фигур расследования — скрывавшийся от полиции владелец Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш — был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Находящийся под стражей бывший депутат парламента Эртан Айдын направлен в суд, в то время как процессуальные действия в отношении Нусрета Алтынбаша и других подозреваемых в полиции продолжаются. Расследование ведётся по нескольким направлениям.

Источник: gastetv.com