Расследование инвестфондов: Турция запросила данные об активах в 29 странах

В рамках расследования ликвидируемых инвестиционных фондов турецкие власти направили 48 запросов о розыске имущества в 29 стран. Комиссия парламента одобрила законопроект, устанавливающий новые правила возврата незаконно полученных доходов.

Комиссия по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции (ВНСТ) одобрила законопроект о ликвидации ряда инвестиционных фондов. В ходе обсуждения было объявлено, что для установления имущества за рубежом в 29 стран направлено в общей сложности 48 запросов. Законопроект вводит новые правила определения правообладателей, расчёта незаконных доходов и возврата незаконно полученных средств.

Поиск активов в 29 странах

На заседании комиссии были раскрыты важные детали международного аспекта расследования. Заместитель министра финансов и казначейства Ильхан Хатипоглу сообщил, что Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK) направило 48 отдельных запросов в 29 стран для розыска зарубежного имущества.

Хатипоглу уточнил, что запрошена информация о банковских счетах, денежных активах, криптовалюте и другом имуществе 278 физических и юридических лиц. Процесс возврата активов в Турцию ведётся совместно с компетентными органами соответствующих стран в координации с генеральными прокуратурами республики.

Криптовалютные переводы в центре внимания

В комиссии также обсуждались полномочия MASAK по мониторингу финансовых операций и выявлению подозрительных денежных переводов. Глава MASAK Хасан Каймак отметил, что мгновенный контроль всех финансовых операций невозможен, и система работает в соответствии со стандартами международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Каймак подчеркнул важность уведомлений о подозрительных операциях для надзора и сообщил, что организации, не выполняющие обязанность уведомления, могут быть подвергнуты проверкам и санкциям. Особое внимание было обращено на то, что некоторые переводы криптовалюты между зарубежными счетами могут оставаться незамеченными турецкой финансовой системой.

Разрешение на расследование бывшего главы Управления рынков капитала

На заседании также рассматривалась ответственность институтов рынка капитала. Генеральный директор Стамбульской биржи Коркмаз Эргюн сообщил, что уведомления о сомнительных операциях были переданы в Управление рынков капитала (SPK), а необходимые разъяснения опубликованы на Платформе публичного раскрытия информации (KAP).

Второй председатель SPK Ахмет Аксу отметил, что результаты проверки, проводимой Государственным контрольным управлением, имеют важное значение для определения ответственности институтов.

Кроме того, было объявлено, что министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек по запросу прокуратуры разрешил расследование в отношении бывшего главы SPK Ибрагима Омера Гёнюля после завершения предварительной проверки.

Правообладатели будут определены по учётным записям

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) внесла две поправки к одобренному комиссией законопроекту. Первая поправка предусматривает определение владельцев паёв фондов путём сверки данных Центрального депозитария (MKK), Takasbank и других соответствующих организаций. Этот метод направлен на установление прав инвесторов по фондам и счетам, а также на предотвращение возможных споров при выплатах.

Пересчёт незаконных доходов

Вторая поправка изменяет правила расчёта сумм, подлежащих возврату лицами, которые совершали операции по завышенным ценам и получали доходы выше нормальных рыночных условий.

Согласно поправке, доходы инвесторов будут сравниваться с нормальной доходностью аналогичных инвестиционных фондов. Доходы, превышающие рыночные условия, планируется включить в перечень подлежащих возврату.

Для незаконных доходов от операций с акциями будет использоваться доходность соответствующего индекса или рыночные показатели, определяемые SPK. При расчётах также будет учитываться среднее между индексом потребительских цен (TÜFE) и индексом цен производителей (Yİ-ÜFE).

Те же правила планируется применять к возврату доходов, полученных в результате злоупотребления информацией, манипулирования рынком и рыночного мошенничества.

Обсуждение компаний, переданных Фонду страхования вкладов

Глава Агентства по регулированию и надзору за банковской деятельностью (BDDK) Шахап Кавджиоглу высказался о передаче Фонду страхования вкладов (TMSF) некоторых финансовых организаций, связанных с Tera и Hedef. Кавджиоглу заявил, что оценка активов этих компаний нацелена на частичное возмещение убытков инвесторов фондов.

Законопроект ждёт рассмотрения в парламенте

Для вступления в силу законопроект, одобренный комиссией ВНСТ, должен быть рассмотрен и принят на пленарном заседании. В случае принятия будут применяться новые методы установления прав инвесторов фондов, возврата незаконных доходов и расчёта сумм возмещения. Технические детали расчётов предполагается определить Управлением рынков капитала.

Источник: anaakim.com